Banca Offshore: Elección de un Banco Offshore

Un banco offshore se define como una entidad bancaria que se encuentra fuera del país de residencia del titular firmante de la misma. En realidad, no tiene nada que ver si el banco se encuentra en una isla del Caribe, como algunas personas creen que la palabra «offshore» implica. El banco puede encontrarse en cualquier lugar fuera del país de origen del firmante.
Optar por el uso de un banco offshore puede ayudarle a usted y a su empresa pagar menos impuestos y a su vez, proteger los activos en caso de futuros litigios. Con el fin de aprovechar estas ventajas, hay que elegir un banco ubicado en un país con leyes bancarias beneficiosas.

Elección de un Banco Offshore

Al elegir un banco offshore, es importante tener en cuenta las figuras jurídicas situadas en países con leyes de privacidad estrictas. Panamá, por ejemplo, tiene leyes que impiden que terceros puedan acceder a información financiera privada siempre y cuando el pais del firmante de la cuenta no tenga un acuerdo de intercambio de informacion tributaria como lo es Estados Unidos.

Por otro lado si existen pruebas que el firmante estas involucrado en actividades ilegales como el blanqueo de de capitales o el tráfico de drogas y obtienen a raíz de esto una orden judicial otorgada por las autoridades panameñas entonces se puede acceder a su información privada. siempre; cuando se respete la ley su información estará protegida.

Apertura de una Cuenta Bancaria Offshore

Abrir una cuenta bancaria offshore no es tan fácil como entrar en su banco local y completar algunos formularios bancarios. Con el fin de aprovechar todos los beneficios que las cuentas bancarias en Panamá pueden ofrecer a titulo personal o corporativo, es una buena idea contratar a un bufete de abogados con experiencia que pueden guiarlo a través del proceso y asegurarse de que su aplicación sea aprobada por el banco de su elección.

La contratación de un bufete de abogados, le ayudará a responder las preguntas correctamente y empezar a cosechar los beneficios de una cuenta bancaria offshore y así desarrollar una relación a largo plazo con el banco que vaya a trabajar.

La Elección de una Firma de Abogados para Aperturar una Cuenta Bancaria Offshore

Delvalle & Delvalle mantiene excelente relaciones con los principales bancos de Panamá.

Nuestro trabajo va mas alla de referirle un Banco y hacerle de su conocimiento los documentos que debe de aportar, por el contrario realizamos un analisis extenso del perfil de su cuenta para recomendarle al tipo de banca y al banco que mas se ajusta a la necesidad de cada cliente y asi poder hacer que el proceso de apertura sea mas sencillo y sobre todo,  que la cuenta sea aprobada,  siempre y cuando el cliente aporte todo lo requerido por el Banco.